證券代碼：603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號：2025-012

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2025年3月4日以郵件形式發(fā)出，會議于2025年3月14日以現(xiàn)場會議的方式召開鞋業(yè) 。公司應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事長周海光主持。

本次監(jiān)事會的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效鞋業(yè) 。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）通過《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》

表決結(jié)果：同意 3票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票鞋業(yè) 。

監(jiān)事會意見：公司本次募集資金投資項目延期系本著對公司及股東利益負(fù)責(zé)的原則、根據(jù)項目實際建設(shè)實施情況作出的審慎決定，未改變募集資金投資項目的實質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》中關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形鞋業(yè) 。本次募集資金投資項目的延期，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。綜上，公司監(jiān)事會同意本次募集資金投資項目延期。

三、備查文件

1、公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議鞋業(yè) 。

特此公告鞋業(yè) 。

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會

2025年3月18日

證券代碼：603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號：2025-013

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

重要內(nèi)容提示：

● 擬實施延期項目的名稱及其情況：基于募集資金投資項目實際建設(shè)情況，經(jīng)浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）審慎研究，擬對募集資金投資項目“購物中心新業(yè)態(tài)升級項目”、“數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及智能制造項目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由原定2025年3月23日延長至2028年3月23日，對“永嘉基地零配倉擴(kuò)建及智能化升級項目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由原定2025年3月23日延長至2027年3月23日鞋業(yè) 。

● 本事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議，無需提交公司股東大會審議鞋業(yè) 。

2025年3月14日,公司召開了第六屆董事會第十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十一次會議，審議并通過了《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》，公司根據(jù)目 前募集資金投資項目的實施進(jìn)度，在募集資金投資項目實施主體、投資用途和投資規(guī)模不變的情況下，決定對“購物中心新業(yè)態(tài)升級項目”、“永嘉基地零配倉擴(kuò)建及智能化升級項目”和“數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及智能制造項目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期鞋業(yè) ?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

2015年6月18日浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,880萬股，發(fā)行價格每股17.70元，募集資金總額為1,040,760,000.00元，扣除各項發(fā)行費用66,934,467.00元，實際募集資金凈額為973,825,533.00元鞋業(yè) 。公司募集資金計劃用于營銷渠道建設(shè)項目和信息系統(tǒng)提升建設(shè)項目。上述募集資金已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“信會師報字[2015]第610451號”《驗資報告》。

二、募集資金使用情況

截至2025年2月28日鞋業(yè) ，公司募集資金投資項目的具體情況如下：

三、募集資金項目投資延期的具體情況、原因及延期后按時完成的相關(guān)措施

（一）本次募集資金投資項目延期的具體情況

公司結(jié)合“購物中心新業(yè)態(tài)升級項目”、“永嘉基地零配倉擴(kuò)建及智能化升級項目”和“數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及智能制造項目”的實際建設(shè)情況，在募集資金投資項目實施主體、投資用途和投資規(guī)模不變的情況下，擬對該募集資金投資項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整鞋業(yè) 。具體情況如下：

（二）本次募集資金投資項目延期的原因

截至2025年2月28日，公司募集資金投資項目“購物中心新業(yè)態(tài)升級項目累計投入4,827.92萬元、永嘉基地零配倉擴(kuò)建及智能化升級項目累計投入8,258.89萬元、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及智能制造項目累計投入2,059.69萬元”鞋業(yè) 。其中“永嘉基地零配倉擴(kuò)建及智能化升級項目”累計投資總額已超過85%，基本符合預(yù)期進(jìn)度；“購物中心新業(yè)態(tài)升級項目”進(jìn)度較慢，主要是因為近年來受多重影響，消費行業(yè)整體較弱，尤其是2022年和2024年，公司經(jīng)營都受到較大影響，經(jīng)營情況欠佳，影響了項目實施進(jìn)度；公司“數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及智能制造項目”包含兩個部分：一是數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，該部分?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型升級投入已接近尾聲，基本符合預(yù)期進(jìn)度；二是智能制造項目，該等項目也因為前述經(jīng)營原因影響了實施進(jìn)度，進(jìn)展不及預(yù)期。

考慮到募投項目“購物中心新業(yè)態(tài)升級項目”和“智能制造項目”投入較大，在可選消費整體較弱的背景下新增產(chǎn)能難以消化，新開門店無法取得預(yù)期收益，風(fēng)險較高鞋業(yè) 。公司本著對全體股東尤其是中小股東利益負(fù)責(zé)的精神，基于謹(jǐn)慎性原則，為保障公司穩(wěn)健經(jīng)營，防范募集資金使用風(fēng)險，公司整體延緩了項目實施進(jìn)度和募集資金投放力度。

因此，公司募投項目“購物中心新業(yè)態(tài)升級項目”和“智能制造項目”建設(shè)進(jìn)度、資金投入不及預(yù)期，主要是公司結(jié)合外部環(huán)境和公司實際情況作出的調(diào)整，保障了公司穩(wěn)健經(jīng)營，防范了募集資金使用風(fēng)險，符合全體股東尤其是中小股東利益鞋業(yè) 。

基于上述原因，公司決定對募集資金投資項目“購物中心新業(yè)態(tài)升級項目”、“數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及智能制造項目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由原定2025年3月23日延長至2028年3月23日，對“永嘉基地零配倉擴(kuò)建及智能化升級項目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由原定2025年3月23日延長至2027年3月23日鞋業(yè) 。

（三）保障延期后項目按期完成的相關(guān)措施

公司將實時關(guān)注募集資金投資項目的進(jìn)度情況，有序推進(jìn)募集資金投資項目后續(xù)的實施，將密切關(guān)注市場環(huán)境變化，及時調(diào)整項目策略，確保募投項目的順利實施和預(yù)期效益的實現(xiàn)，公司也將繼續(xù)審慎控制資金支出，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)費用管控，根據(jù)公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展需要推進(jìn)募集資金投資項目的實施進(jìn)程鞋業(yè) 。

四、募集資金投資項目延期對公司的影響

本次募集資金投資項目的延期，是公司根據(jù)募集資金投資項目的具體實施情況，對項目預(yù)定可使用狀態(tài)日期作出的調(diào)整，不涉及募集資金投資項目實施主體、主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形鞋業(yè) 。本次募集資金投資項目延期，不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營造成實質(zhì)性影響，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠(yuǎn)利益。

五、履行的審批程序

公司于2025年3月14日召開了第六屆董事會第十三次會議及第六屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》鞋業(yè) 。保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了明確的核查意見。該事項無需提交股東會審議。

六、專項意見說明

（一）監(jiān)事會意見

公司本次募集資金投資項目延期系本著對公司及股東利益負(fù)責(zé)的原則、根據(jù)項目實際建設(shè)實施情況作出的審慎決定，未改變募集資金投資項目的實質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》中關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形鞋業(yè) 。本次募集資金投資項目的延期，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。綜上，公司監(jiān)事會同意本次募集資金投資項目延期。

（二）保薦機(jī)構(gòu)意見

公司本次募投項目延期的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定鞋業(yè) 。

本次募投項目延期的事項，是公司根據(jù)項目實際進(jìn)展情況做出的審慎決定，未涉及募集資金用途、建設(shè)內(nèi)容和實施方式的變更，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形鞋業(yè) 。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對本次募投項目延期事項無異議鞋業(yè) 。

七、上網(wǎng)公告附件

1、第六屆董事會第十三次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

3.《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司募集資金投資項目延期的核查意見》；

特此公告鞋業(yè) 。

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司董事會

2025年3月18日

證券代碼：603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號：2025-011

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

一、董事會會議召開情況

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議通知于2025年3月4日以郵件形式發(fā)出，會議于2025年3月14日以現(xiàn)場會議及通訊表決的方式召開鞋業(yè) 。公司應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。公司監(jiān)事列席了本次會議。會議由公司董事長錢金波主持。

本次董事會的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效鞋業(yè) 。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）通過《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》

公司根據(jù)目前募集資金投資項目的實施進(jìn)度，在募集資金投資項目實施主體、投資用途和投資規(guī)模不變的情況下，決定對“購物中心新業(yè)態(tài)升級項目”、“永嘉基地零配倉擴(kuò)建及智能化升級項目”和“數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及智能制造項目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期，保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司對本事項發(fā)表了無異議的核查意見鞋業(yè) 。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。

（二）通過《關(guān)于公司業(yè)務(wù)隔離制度的議案》

為加強(qiáng)公司風(fēng)險管理，實現(xiàn)公司與從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的下屬基金管理公司之間的業(yè)務(wù)隔離，保證公司各項業(yè)務(wù)和公司整體經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制訂本制度鞋業(yè) 。本制度所稱業(yè)務(wù)隔離是指公司與公司下屬基金管理公司之間在法人、資金、財務(wù)、交易、信息、人員等各方面相互隔離的防火墻制度。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。

三、備查文件：

1、公司第六屆董事會第十三次會議決議；

特此公告鞋業(yè) 。

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

董事會

2025年3月18日