本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任鞋業(yè) 。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年5月19日
(二)股東大會召開的地點：浙江省溫州市永嘉縣甌北街道雙塔路2357號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等鞋業(yè) 。
本次股東大會由副董事長錢帆先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定鞋業(yè) 。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人鞋業(yè) ，出席8人，非獨立董事錢金波先生因出差無法參加此次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人鞋業(yè) ，出席3人；
3、董事會秘書錢程先生出席本次會議；公司部分高管列席本次會議鞋業(yè) 。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈公司2024年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于〈公司2024年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于〈公司2024年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于〈公司2024年度財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于〈公司2025年度財務(wù)預算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2024年度利潤分配預案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司及全資子公司和孫公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.00、《關(guān)于確認公司董事、高級管理人員2024年度薪酬的議案》
9.01、議案名稱：《關(guān)于確認錢金波先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.02、議案名稱：《關(guān)于確認錢帆先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.03、議案名稱：《關(guān)于確認金銀寬先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.04、議案名稱：《關(guān)于確認陳銘海先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.05、議案名稱：《關(guān)于確認王一江先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.06、議案名稱：《關(guān)于確認張少斌先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.07、議案名稱：《關(guān)于確認任家華先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.08、議案名稱：《關(guān)于確認趙英明先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.09、議案名稱：《關(guān)于確認任國強先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.10、議案名稱：《關(guān)于確認徐威先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.11、議案名稱：《關(guān)于確認錢秀芬女士2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.12、議案名稱：《關(guān)于確認王軍先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.13、議案名稱：《關(guān)于確認錢程先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司董事、高級管理人員2025年度薪酬標準的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11.00、《關(guān)于確認公司監(jiān)事2024年度薪酬的議案》
11.01、議案名稱：《關(guān)于確認周海光先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11.02、議案名稱：《關(guān)于確認葉成建先生2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11.03、議案名稱：《關(guān)于確認周愛雅女士2024年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2025年度薪酬標準的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關(guān)于公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：《關(guān)于公司2025年度對外擔保額度授權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
16、議案名稱：《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
17、議案名稱：《關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項鞋業(yè) ，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16已對中小投資者單獨計票鞋業(yè) 。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所
律師：舒知堂、解冰
2、律師見證結(jié)論意見：